Для открытия контактов резюме необходимо приобрести доступ к базе

  • Открывайте только нужные вам целевые контакты
  • Контакты открываются навсегда
  • Низкая стоимость
#

компьютерный лингвист

Не указана

Гражданство

Россия

Тип занятости

Полная занятость

Женщина, 41 год, родилась 6 января 1983

Город: Москва

Опыт работы

9 лет 3 месяца

ООО Стиль

Генеральный директор

С 01.12.2012 по 01.07.2013 (7 месяцев)

Собственный магазин. Розничная торговля мужскими сорочками Hawes and Curtis. Полная организация и ведение бизнеса. Продан в связи с возвращением в Москву и рождением ребенка.

ООО Стиль

Генеральный директор

С 01.12.2012 по 01.07.2013 (7 месяцев)

Собственный магазин. Розничная торговля мужскими сорочками Hawes and Curtis. Полная организация и ведение бизнеса. Продан в связи с возвращением в Москву и рождением ребенка.

Сбербанк России

Кредитный эксперт

С 01.07.2011 по 01.12.2012 (1 год 5 месяцев)

Кредитный эксперт по юридическим лицам. Переход в связи с переездом в Пятигорск

АКБ РосЕвроБанк, ОАО

Экономист Департамента финансового мониторинга

С 01.06.2009 по 01.07.2011 (2 года 1 месяц)

Контроль и ведение Дополнительного офиса. В ДО обслуживается более 2000 юридических лиц и 10000 физических лиц. Выявление операций (сделок) обязательного контроля, а также сомнительных операций дополнительного офиса, формирование сообщений в программе «Легализация». Анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц на предмет совершения сомнительных операций. Анализ проводимых операций по счетам физических лиц. Организация своевременного обновления анкет юридических и физических лиц, установление уровня риска. Формирование служебных записок в службу безопасности. Переговоры с клиентами по осуществлению программы «Знай своего клиента». Анализ операций на выявление выгодоприобретателей. Формирование и направление запросов клиентам, контроль полноты и сроков предоставления документов. Анализ полученных документов на предмет выявления сделок подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций. Организация хранения документов. Проведение вводного, планового, внепланового обучения сотрудников дополнительного офиса по ПОД/ФТ.

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Главный экономист Департамента финансового мониторинга

С 01.12.2007 по 01.04.2009 (1 год 4 месяца)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц на предмет совершения сомнительных операций, соответствия заявленной хозяйственной деятельности и проводимых операций, соответствия заявленных оборотов и оборотов по счетам. Формирование мотивированных суждений о квалификации операций (описание операций, сделок, схем). Формирование сообщений для направления в ФСФМ по сомнительным операциям (сделкам). Анализ предоставленных документов при открытии счетов юридическим лицам. Формирование заключений при открытии счетов юридическим лицам, а также установление и обновление уровня риска. Формирование и направление запросов клиентам. Анализ полученных документов на предмет выявления сделок подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций. Консультации сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (ПОД/ФТ).

ОАО Банк "Петрокоммерц"

Старший экономист Управления финансового мониторинга

С 01.12.2006 по 01.11.2007 (11 месяцев)

Анализ операций на выявление «необычных». Анализ операций на выявление транзитных счетов. Контроль за арендой индивидуальных сейфовых ячеек с особыми условиям на предмет выявления сделок с недвижимым имуществом. Анализ операций на выявление операций с возможным участием выгодоприобретателей. Формирование базы выгодоприобретателей. Выявление операций с участием выгодоприобретателей, подлежащие доведению до сведения Уполномоченного органа. Формирование выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для заполнения базы выгодоприобретателей, а также направление выписок для идентификации выгодоприобретателей в 18 филиалах Банка. Формирование и направление запросов клиентам, контроль полноты и сроков получения ответов от клиентов. Формирование мотивированных суждений о квалификации операции (описание операции, сделки, схемы, принятое решение, действие). Регистрация входящей и исходящей документации, формирование и ведение номенклатуры. Анализ полученных документом на предмет выявления сделок подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций. Организация хранения документов (создание архива) на бумажных носителях. Представление документов по запросу. Формирование реестра по паспортам сделок по контрагентам зарегистрированных в странах указанных в 2.3.пп. 1317-У. Формирование служебных записок в службу безопасности. Встречи, телефонные переговоры с клиентами по обсуждению возникших сложностей. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при работе с клиентами.

ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Старший экономист отдела обслуживания клиентов юридических лиц.

С 01.04.2006 по 01.12.2006 (8 месяцев)

обслуживание юридических лиц, принятие от юридических лиц платежных документов, формирование п/п, ввод в банковскую систему п/п, и/п, п/т, ведение картотек, выписки. Консультация клиентов по возникшим вопросам. Анализ операций по счетам клиентов на выявление операций, сделок подлежащих обязательному контролю, сомнительных сделок. Представление результатов анализа Отделу финансового мониторинга.

КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

Главный менеджер по обслуживанию физических лиц

С 01.08.2005 по 01.04.2006 (8 месяцев)

Работа с платежными поручениями, переводами SWIFT, потребительскими кредитами, оформление овердрафтов, автокредиты, оформление вкладов, открытие счетов, оформление пластиковых карт, Консультация по существующим программам кредитования, презентация основных услуг банка, оформление необходимого пакета документов, отправка документов на рассмотрение кредитного комитета, отчетность перед подразделениями ГО.

Банк «Первое ОВК» (ОАО) – ОАО АКБ «Росбанк»

кассир-операционист

С 01.08.2004 по 01.08.2005 (1 год)

Кассовое обслуживание, расчетное обслуживание, оформление депозитов, обслуживание юридических лиц, денежные переводы, оформление пластиковых карт, заключение и оформление договоров

Образование

Университет

Российский новый университет

Университет

РЗИТЛП

Университет

Повышение квалификации по вопросам фин. мониторинга

Владение языками

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Английский, Немецкий

Дополнительно

Ключевые навыки

  • Php

Дополнительная информация

- Знание банковского бухучета - ПК-пользователь (WORD, EXCEL); -Оргтехника (ксерокс, принтер, факс); -Машинопись; Деловой этикет.

Похожие резюме

#

до 150 000 ₽

44 года

Москва

Полный день

Последнее место работы

ООО "ЭРЭЛ" ("Надежда"), Заместитель генерального директора, октябрь 2005 - декабрь 2006

Обновлено

26.10 в 08:15

Был на сайте

Более недели назад

Опыт работы

9 лет 5 месяцев

#

до 45 000 ₽

46 лет

Москва

Последнее место работы

АО Москвич ( АЗЛК ), Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ, сентябрь 1993 - декабрь 1998

Обновлено

01.11 в 15:04

Был на сайте

Более недели назад

Опыт работы

48 лет 11 месяцев

#

до 150 000 ₽

35 лет

Москва

Полный день

Последнее место работы

Частное лицо, Водитель, сентябрь 2012 - по настоящее время

Обновлено

23.10 в 03:04

Был на сайте

Более недели назад

Опыт работы

24 года 2 месяца