Project manager

ООО КОНТРОЛ ЛИЗИНГ

Руководитель управления финансового мониторинга

С 01.02.2024 по настоящее время (11 месяцев)

Разработка и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган. Проведение мероприятий в банке по приему, проверке и отправке информации по ЗСК, террористы, ООН. Формирование и отправка ответов на запросы росфинмониторинга. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями компании, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы.

ООО КОНТРОЛ ЛИЗИНГ

Руководитель управления финансового мониторинга

С 01.02.2024 по настоящее время (11 месяцев)

Разработка и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган. Проведение мероприятий в банке по приему, проверке и отправке информации по ЗСК, террористы, ООН. Формирование и отправка ответов на запросы росфинмониторинга. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями компании, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы.

РНКО НОДА

Руководитель службы финансового мониторинга

С 01.11.2023 по 01.02.2024 (3 месяца)

1) Разработка и внедрение правил по контролю операций Электронной и Мобильной коммерции. Разработка Политика управления эквайринговыми рисками и операционного порядка Банка. Отправка отчетности 5429-У(ИППУ, ППУ и .тд.). - Участие в новых проектах по эл.коммерции, эквайрингу и т.п., в т.ч. обсуждение и консультирование сотрудников по вопросам легализации.- Ответ на запросы ЦБ РФ по вопросам электронной и мобильной коммерции 2) Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган. Проведение мероприятий в банке по приему, проверке и отправке информации по ЗСК, террористы, ООН. Формирование и отправка ответов на запросы росфинмониторинга. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

АО "Гута-банк"

Заместитель начальника управления финансового мониторинга и контроля

С 01.01.2022 по 01.11.2023 (1 год 10 месяцев)

Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ должностных инструкций и внутренних регламентов работы;составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, представителей и бенефициарных владельцев ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Ответы на запросы ЦБ РФ

РФИ БАНК, ЗАО

Главный аналитик СФМ

С 01.12.2019 по 01.11.2021 (1 год 11 месяцев)

1) Разработка и внедрение правил по контролю операций Электронной и Мобильной коммерции. Разработка Политика управления эквайринговыми рисками и операционного порядка Банка. Отправка отчетности 5429-У(ИППУ, ППУ и .тд.). - Участие в новых проектах по эл.коммерции, эквайрингу и т.п., в т.ч. обсуждение и консультирование сотрудников по вопросам легализации.- Ответ на запросы ЦБ РФ по вопросам электронной и мобильной коммерции 2) Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

ООО Финтэко

Генеральный директор

С 01.09.2018 по 01.12.2019 (1 год 3 месяца)

Управление операционным процессом организации, переговоры с потенциальными партнерами.

Консалтинговая компания

Главный специалист по ПОД/ФТ

С 01.11.2017 по 01.09.2018 (10 месяцев)

Сопровождение МФО по направлению ПОД/ФТ, написание нормативных документов, профессиональное суждение по контрагентам клиента, проверка по базам(639-П и др.), аналитика проводимых операций клиентов, консультации сотрудников, отправка отчетности, ответы на запросы ЦБ и других органов

Промсельхозбанк ООО

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

С 01.07.2017 по 01.09.2017 (2 месяца)

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ(375-П).. Выявление операций клиентов, Подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, отправка сведений по 4077-У,3063-У. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,представителей и бенефициарных владельцев. Ведение электронной базы и досье по клиентам и, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение мероприятий в рамках программы управления риском. Проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ.Ответы на запросы официальных органов

Банкхаус Эрбе(ЗАО)

Первый заместитель начальника ОФМ(ответственный сотрудник)

С 01.03.2017 по 01.06.2017 (3 месяца)

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ(375-П).. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, отправка сведений по 4077-У,3063-У. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,представителей и бенефициарных владельцев. Ведение электронной базы и досье по клиентам и, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение мероприятий в рамках программы управления риском. Проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ.Ответы на запросы официальных органов.

ПАО АКБ "РФА"

Начальник отдела финансового мониторинга

С 01.02.2015 по 01.01.2017 (1 год 11 месяцев)

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ(375-П).. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, отправка сведений по 3041-У,3063-У. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов(499-П) и выгодоприобретателей,представителей и бенефициарных владельцев. Ведение электронной базы и досье по клиентам и, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение мероприятий в рамках программы управления риском. Проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ. Ответы на запросы официальных органов.

Московский филиал ОАО "Кредпромбанк"

Начальник отдела финансового мониторинга, Ответственный сотрудник по валютному контролю

С 01.08.2013 по 01.02.2015 (1 год 6 месяцев)

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ(375-П).. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, отправка сведений по 3041-У,3063-У. Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,представителей и бенефициарных владельцев. Ведение электронной базы и досье по клиентам и, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение мероприятий в рамках программы управления риском. Проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ. Ответы на запросы официальных органов. Осуществление валютного контроля за операциями между резидентами и нерезидентами в рублях РФ и иностранной валюте; Осуществление валютного контроля за переводами и поступлениями денежных средств физических лиц, ведение досье по экспорту и импорту товаров и услуг, оформление паспортов сделок по внешнеторговым (кредитным) договорам, - ведение Электронной базы данных по валютным операциям, выявление нарушений валютного законодательства при осуществлении клиентами внешнеторговых операций и передача информации о нарушениях, составление и своевременное представление отчетности по формам: 0409601, 0409401, 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409410, 0409664, 0409665 по Положению 2332-У. Знание нормативной базы, в т.ч. 173-ФЗ, 364-П, 308-П.

ЮНИСТРИМ БАНК

Начальник Управления финансового мониторинга

С 01.10.2012 по 01.06.2013 (8 месяцев)

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; Составление мотивированных заключений по клиентам,составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ

Филиал ОАО АГРОИНКОМБАНК в г.Москве

Начальник отдела финансового мониторинга, И.О. Главного специалиста отдела валютного контроля

С 01.07.2010 по 01.10.2012 (2 года 3 месяца)

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы;Составление мотивированных заключений по клиентам, составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ/ Осуществление валютного контроля за операциями между резидентами и нерезидентами в рублях РФ и иностранной валюте; Осуществление валютного контроля за переводами и поступлениями денежных средств физических лиц, ведение досье по экспорту и импорту товаров и услуг, оформление паспортов сделок по внешнеторговым (кредитным) договорам, - ведение Электронной базы данных по валютным операциям, выявление нарушений валютного законодательства при осуществлении клиентами внешнеторговых операций и передача информации о нарушениях, составление и своевременное представление отчетности по формам: 0409601, 0409401, 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409410, 0409664, 0409665 по Положению 2332-У. Знание нормативной базы, в т.ч. 173-ФЗ, 364-П, 308-П.

Коммерческие банки

Начальник(сотрудник) отдела финансового мониторинга

С 01.12.2006 по 01.01.2009 (2 года 1 месяц)

Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган, Написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; составление запросов клиентам по проводимым операциям, , взаимодействие со всеми подразделениями банка, Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, знание нормативной базы ПОД/ФТ

Коммерческие Банки

Начальник(сотрудник) сектора сопровождения клиентов

С 01.12.2003 по 01.09.2006 (2 года 9 месяцев)

Сопровождение клиентов, Организация работы сектора(постановка задач, контроль выполнения и т.д.), написание внутренних инструкций, выявление потребностей клиентов и удовлетворение их с помощью различных подразделений Банка, взаимодействие со всеми подразделениями Банка, продажа банковских продуктов и услуг клиентам. Выявление подозрительных операций, формирование и отправка сообщений по 115-ФЗ, формирование и выдача уполномоченным органам справок и ответов на поступающие запросы о клиентах Банка.

Университет

Московская академия экономики и права

Университет

Ташкентский Государственный Технический Университет имени Ислама Каримова

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Английский

Ключевые навыки

• Работоспособность

Дополнительная информация

Энергичность, коммуникабельность ответственность, требовательность, стрессоустойчивость, способность самостоятельно принимать решения и оперативно реагировать на ситуацию, умение работать как самостоятельно, так и в команде, способность быстро обучаться, умение работать с документами!