Goland-разработчик

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу

С 01.07.2015 по настоящее время (9 лет 6 месяцев)

Проведение финансовых расследований; Анализ финансовых операций на предмет выявления признаков сомнительности и связи таких операций с легализацией (отмыванием); Работа с документами имеющими гриф «Секретно»; Проведения телефонных переговоров с представителями силовых и иных государственных структур; Составление внутренних отчетов, а также отчетов для Управления Росфинмониторинга.

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу

С 01.07.2015 по настоящее время (9 лет 6 месяцев)

Проведение финансовых расследований; Анализ финансовых операций на предмет выявления признаков сомнительности и связи таких операций с легализацией (отмыванием); Работа с документами имеющими гриф «Секретно»; Проведения телефонных переговоров с представителями силовых и иных государственных структур; Составление внутренних отчетов, а также отчетов для Управления Росфинмониторинга.

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу

Специалист 1 разряда

С 01.02.2010 по 01.07.2015 (5 лет 5 месяцев)

• работа с обращениями организаций и граждан - разъяснение законодательства в части соблюдения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"; • разъяснения по направлению сообщений в Росфинмониторинг – консультирование при заполнении формы 4 СПД; • постановка и учет организаций – подготовка решения о постановке либо аргументированный отказ в постановке в МРУ Росфинмониторинга по СФО, ведение учетных дел • согласование правил внутреннего контроля (до вступления в силу 308 ФЗ от 08.11.2011) МРУ Росфинмониторинга по СФО - подготовка решения о согласовании правил внутреннего контроля либо аргументированный отказ согласования с описанием несоответствия распоряжениям правительства 967 и 983 П в МРУ Росфинмониторинга по СФО • отбор организаций в проверки – анализ баз данных и иных источников на предмет выполнения юридическими и физическими лицами требований ПОД-ФТ (законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма) и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства • организация и проведения выездных проверок, предметами которых являются выявления: операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных сделок, запутанных и не имеющих экономического смысла сделок. • производства по делам об административных правонарушениях - составление: определений о возбуждении административных расследований, актов проверок, протоколов об административных правонарушениях в случаи выявления нарушений, определений о дате и месте рассмотрения протоколов об административных правонарушениях. Осуществление контроля устранения выявленных нарушений.

Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы № 13 по г. Новосибирску

Специалист 3 разряда

С 01.03.2009 по 01.02.2010 (11 месяцев)

Сотрудник отдела "Постановка и учет", постановка ЮЛ и ФЛ, внесение изменений в базу данных, ответы на запросы, взаимодействия с миграционной службой в случаях выявления поддельных регистраций.

Университет

Сибирская академия государственной службы (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Английский

Ключевые навыки

• Php

Дополнительная информация

Коммуникабельный, ответственный, стрессоустойчивый, вредных привычек нет. Женат. Интересы: сноуборд, занятия спортом (пауэрлифтинг), английский язык, повышение навыков управления транспортными средствами.