Верстальщик

АО Райффайзенбанк

Специалист по финансовому мониторингу группы комплаенс-контроля

С 01.07.2015 по 01.08.2017 (2 года 1 месяц)

Обязанности: - мониторинг, анализ документов, банковских операций и других сделок на предмет выявления оперций, подлежащих обязательному контролю, а также операций в отношении которых возникают подозрения - формирование и направление операций,подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций (около тысячи операций в день) - внесение сведений в DBF-навигаторе по ручным сообщениям (8001, 5003, 5005) и направление их в УО - знание ПО Комита - составление и своевременное предоставление ответов на запросы Банка России, уполномоченного органа, федеральной налоговой службы, банков-корреспондентов - анализ операций клиента и документов на предмет выявления признаков сомнительности в деятельности клиента (обналичивание, транзит), выявление всех участников схем и принятие соответствующих мер. - проведение всех необходимых мер согласно писем из налоговых инспекций и других банков на предмет сомнительности

АО Райффайзенбанк

Специалист по финансовому мониторингу группы комплаенс-контроля

С 01.07.2015 по 01.08.2017 (2 года 1 месяц)

Обязанности: - мониторинг, анализ документов, банковских операций и других сделок на предмет выявления оперций, подлежащих обязательному контролю, а также операций в отношении которых возникают подозрения - формирование и направление операций,подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций (около тысячи операций в день) - внесение сведений в DBF-навигаторе по ручным сообщениям (8001, 5003, 5005) и направление их в УО - знание ПО Комита - составление и своевременное предоставление ответов на запросы Банка России, уполномоченного органа, федеральной налоговой службы, банков-корреспондентов - анализ операций клиента и документов на предмет выявления признаков сомнительности в деятельности клиента (обналичивание, транзит), выявление всех участников схем и принятие соответствующих мер. - проведение всех необходимых мер согласно писем из налоговых инспекций и других банков на предмет сомнительности

Нижегородский РФ ОАО Россельхозбанк

Экономист отдела финансового мониторинга

С 01.03.2009 по 01.06.2015 (6 лет 3 месяца)

Обязанности: - ежедневный мониторинг банковских операций всех клиентов с целью выявления обязательного контроля и сомнительных операций - формирование и сбор сообщений по обязательному контролю - формирование ОЭС согласно 321-П - формирование, шифровка, дешифровка и направление в уполномоченный орган сведений об операциях выявленных по обязательному контролю и сомнительных операциях - проведение всех необходимых мер по выявлению и идентификации третьих лиц в интересах которых может действовать клиент (выгодоприобретателей) - контроль своевременности и полноты создания анкет всех клиентов - делопроизводство отдела (приказы, письма, служебные записки и т.д.) - осуществление контроля за сроками действия лицензий клиентов - регулярное тестирование клиентской базы согласно списка 193-Т - регулярная проверка и тестирование клиентской базы согласно списка террористов - регулярное контролирование сроков действия паспортных данных физических лиц (Нижегородский филиал и 35 дополнительных офисов) - запрос и сбор документов по операциям клиентов для анализа деятельности в целях принятия решения о сомнительности проведения операций клиентом (код 6001) - составление отчетности по форме 45, форме 57 - запрос и получение документов необходимых для осуществления отделом своей деятельности - повышение квалификации не реже 1 раза в год в российских учебных центрах

Нижегородский РФ ОАО Россельхозбанк

Старший кассир

С 01.04.2008 по 01.03.2009 (11 месяцев)

Обязанности: - Прием/выдача наличных денег по переводам физ.лиц без открытия счета - операции с наличной иностранной валютой и чеками - прием на экспертизу денежных знаков - операции с драгоценными монетами и слитками - обработка и пересчет наличных денег, поступ. в инкассаторских сумках - формирование пачек, корешков -формирование и сшив кассовых документов - сверка оборотов и остатков денежных средств и ценностей бух. отч. - сверка денеж. Наличности в хранилище (закрытие, опечатка, опломбировка, сдача под охрану) - котроль за проведением валютно-обменных операций по 115ФЗ - формировнаие реестра с наличной иностранной валютой и чеками - идентификация клиента -загрузка/выгрузка банкоматов -осуществление работы с терминалом и банковскими картам

ООО БЦР Автоком

Оформитель диллерского центра «HYUNDAI»

С 01.10.2005 по 01.03.2008 (2 года 5 месяцев)

- оформлении автомобилей в кредит Работа с клиентами - полное ведение и оформление документов (счет – оплата, ПТС, Счет – фактура, накладная, справка – счет, приходные и расходные документы) - оформление заказ – нарядов на дополнительное оборудование - работа в программе 1С: Бухгалтерия, Предприятие - составление ежедневной отчетности: денежных поступлений по наличным и безналичным расчетам, о поступлении и реализации товара - составление отчетности

Университет

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет)

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Ключевые навыки

• Работа с большим объемом информации

• 1c: бухгалтерия

• кассовые операции

• валютные платежи

• Высокая клиентоориентированность

•  опытный пользователь пк (word, excel, internet и др.);

Дополнительная информация

Коммуникабельная, доброжелательная,внимательная,не конфликтная,трудолюбивая, исполнительная, пунктуальная, способна легко и быстро освоить новые области знаний. Умею работать в команде