финансовый аналитик

ТРАСТ, Национальный банк

Руководитель направления департамента финансовых расследований

С 01.12.2019 по настоящее время (5 лет 2 месяца)

Автоматизация проведения финансовых расследований и возврата активов. Разработка и внедрение единого хранилища данных под хранение информации из АБС санируемых банков. Разработка скоринговых моделей для выявления индикаторов хищения денежных средств. Построение системы отчетности.

ТРАСТ, Национальный банк

Руководитель направления департамента финансовых расследований

С 01.12.2019 по настоящее время (5 лет 2 месяца)

Автоматизация проведения финансовых расследований и возврата активов. Разработка и внедрение единого хранилища данных под хранение информации из АБС санируемых банков. Разработка скоринговых моделей для выявления индикаторов хищения денежных средств. Построение системы отчетности.

AT Consulting

Эксперт-аналитик

С 01.01.2015 по 01.12.2019 (4 года 11 месяцев)

Разработка системы противодействия мошенничеству в национальном банке Казахстана. Интеграция собственных систем банка и списков лиц являющихся неблагонадежными кредиторами. В рамках проекта было разработано единое хранилище данных на основе АБС банка, системы учета персонала, стоп листов из нескольких крупных банков, включая стоп листы Алтын банка и Халик банка. Для реализации отчётности ЕХД было интегрировано с SAS Antifraud и i2, что позволило провести статистический анализ данных и выявить группы лиц, имеющих общие связи.

ICL-КПО ВС

Руководитель группы разработки

С 01.03.2011 по 01.01.2015 (3 года 10 месяцев)

Внедрение аналитической системы в МВД и ФСК ЕЭС, работая в нескольких подрядных организациях, включая: RD-Techno, ICL-KME CS республика Татарстан. В рамках проектов было разработано хранилище данных с информацией о контрагентах министерства энергетики РФ. В систему были интегрированы внешние реестры ФНС РФ и непубличные источники информации, используемые ДЭБ министерства. Система позволила в автоматическом режиме проверить более 70 тысяч контрагентов и договоров за 2015-2017 гг. в рамках проекта было выявлено порядка 50 юридических лиц через которые проводились сомнительные сделки на сумму более 60 млр. рублей.

Verity Advisors LLC

Старший консультант

С 01.05.2010 по 01.02.2011 (9 месяцев)

Досудебные расследования с применением ИТ технологий. • Металлургическая промышленность: Оценка контрагентов завода на предмет выявления “конфликтов интересов” и определения нелегальных схем ведения бизнеса. Мною была проведена комплексная проверка более 300 контрагентов компании, работающих в сфере логистики. Общая база данных по корпоративной информации составила более 10 000 объектов исследования. В результате проверки была выявлена схема вовлечения сотрудников завода в неформальные отношения с контрагентами. Было выявлено более 15 сотрудников завода, которые напрямую или косвенно получали большие премии от контрагентов в обмен на заключение эксклюзивных договоров на транспортировку грузов. В рамках проекта был проведен комплексный анализ корпоративной информации и информации из почтовой системы завода. Анализ почтовой переписки позволил выявить группы сотрудников, вовлеченных в процессы заключения договоров, а также помог выявить дополнительные риски для клиента.

KPMG

Старший Консультант

С 01.09.2008 по 01.05.2010 (1 год 8 месяцев)

Старший консультант группы досудебных расследований. Отдел Рисков и Комплаинс. В KPMG я курировал направление Data Analytics и разработал первое в России решение по массовой проверке контрагентов. В рамках проектной деятельности мною было реализовано несколько десятков проектов, связанных с проверками дистрибьюторских сетей и контрагентов крупных российских и международных компаний, а также с внедрением комплексных аналитических решений, позволяющих компаниям самостоятельно производить оценку экономических и репутационных рисков.

ЗАО РДТЕХ

Руководитель группы

С 01.09.2001 по 01.09.2008 (7 лет)

Группа аналитических технологий для служб безопасности. В рамках проектной деятельности мною были реализованы ряд крупных проектов для таких структур как: ДЭБ МВД РФ, Следственный комитет при МВД РФ, Антитеррористический центр при ФСБ РФ. Департамент корпоративной защиты Газпром, ДЭБ Аэрофлот, Служба по финансовому мониторингу РФ. При реализации проектов были использованы технологии IBM i2 и интеграционные решения, позволяющие объединять внутренние системы заказчиков и информацию из ФНС РФ, Арбитражных судов, оперативных систем учета. Такие интеграционные решения позволили минимизировать экономические риски и выявлять значимую значимую информацию для делопроизводства. В раках сотрудничества с Росфинмониторинг нами было сформировано единое хранилище для анализа «проводок дня» в которое поступала информация по отчётности всех Российских банков. Было сформировано более 200 рабочих мест финансовых аналитиков.

Университет

Московский университет приборостроения и информатики

Университет

Московский авиационный институт (Технический университет)

Университет

Global forensic methodology training

Университет

Forensic data analysis training

Университет

i2 Analytical Technology certificates

Университет

Oracle: SQL, PL\SQL, DBA

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Английский

Ключевые навыки

• Анализ финансовых показателей

• Ключевые навыки java sql postgresql базы данных работа с базами данных стремление к профессиональном

• анализ рисков

• Экономическая оценка рисков компании

• проверка контрагентов

• Инженерные системы безопасности

• Финансовая аналитика и управление рисками

• финансовая разведка

• Financial due diligence

• проверка персонала при приеме на работу

• до судебные проверки

• Digital forensic

• ibm i2 anb

Дополнительная информация

Данила Косенков является экспертом в сфере досудебных проверок с применением IT и руководит группой внедрения аналитических систем. - Данила обладает 15 -летним опытом внедрения систем на базе Oracle и SAP. Он специализируется на технологиях визуализации данных, построении скоринговых моделей для обеспечения экономической безопасности и обладает большим опытом работы со всей линейкой продуктов IBM i2, а также опытом в проектировании и разработке сложных аналитических систем для служб безопасности самых различных компаний. Среди клиентов Данилы крупнейшие российские и международные нефтегазовые компании, банки и компании госсектора. - До сотрудничества с AТ Сonsulting Данила курировал направление Data Analytics в одной из фирм “большой четверки”, где создал первое в России решение по массовой проверке контрагентов. - На протяжении нескольких лет Данила также был бизнес-партнером IBM, успев реализовать ряд крупных проектов по разработке и внедрению информационных систем. - В рамках проектной деятельности Данила реализовал несколько десятков проектов, связанных с проверками дистрибьюторских сетей и контрагентов крупных российских и международных компаний, а также с внедрением комплексных аналитических решений, позволяющих компаниям самостоятельно производить оценку экономических и репутационных рисков. Профессиональный опыт - Металлургическая промышленность: Оценка контрагентов завода на предмет выявления “конфликтов интересов” и определения нелегальных схем ведения бизнеса. Данила выполнил комплексную проверку более 300 контрагентов компании, работающих в сфере логистики. Общая база данных по корпоративной информации составила более 10 000 объектов исследования. В результате проверки была выявлена схема вовлечения сотрудников завода в неформальные отношения с контрагентами. Было выявлено более 15 сотрудников завода, которые напрямую или косвенно получали большие премии от контрагентов в обмен на заключение эксклюзивных договоров на транспортировку грузов. В рамках проекта был проведен комплексный анализ корпоративной информации и информации из почтовой системы завода. Анализ почтовой переписки позволил выявить группы сотрудников, вовлеченных в процессы заключения договоров, а также помог выявить дополнительные риски для клиента. - Электроэнергетика: Анализ бизнес-партнеров клиента общим количеством более 5,000 компаний. Корпоративная информация, собранная из открытых источников по менеджерам, учредителям и дочерним компаниям составила более 15,000 объектов исследования. Были проанализированы деловые отношения на предмет сомнительного ведения бизнеса. Комплексный анализ информации позволил выявить как компании с высокими рисками для ведения бизнеса так и участие действующих сотрудников компании в привлечении контрагентов, связанных с ними напрямую или через посредников. - Автомобильная промышленность: Расследование мошенничества в системе закупок одной из крупнейших автомобильных дилерских сетей. Обработка и анализ информации из корпоративной ERP системы клиента. Анализ почтового трафика и сбор электронных доказательств с более чем с 40 персональных компьютеров сотрудников компании. Анализ электронной корреспонденции из 80 электронных почтовых ящиков. В рамках проекта Данила выполнял задачи связанные с e-discovery, анализом почтового траффика и анализом корпоративной информации Клиента. Для реализации проекта была сформирована специализированная база данных, разработанная на инструментарии i2. Области: Информационные технологии - Автоматизация бизнес задач, связанных с организацией тендерных процедур. Плановые и первичные проверки юридических и физических лиц. - Обработка и анализ электронных данных, ETL, IT Audit, Разработка систем оценки рисков связанных с корпоративным мошенничеством; Риск Менеджмент - Выявление рисков мошенничества связанных с неблагонадежными контрагентами, Управление рисками. - FCPA; - Анализ рисков связанных с контрагентами и проверки дистрибьютерских сетей; - Корпоративная разведка; - Конкурентная разведка; Сертификаты: Prometric Testing ID: SR9088575 • i2 Analytical Technology certificates (Cambridge); • ANSI PMI PMBOK – Projects Manager; • PMI PMPW02 – Risk management; • Oracle SQL 9i (Training Centre ”RDTEX”); • Oracle PL\SQL 9i (Training Centre ”RDTEX”); • Oracle DBA 9i (Training Centre ”RDTEX”); • Oracle Discoverer (Training Centre ”RDTEX”); • Global forensic metodology (KPMG Holland); • Foensic data analysis taining (KPMG Prague); • IBM i2 iBase Support Mastery Test v1 (IBM) • IBM i2 Analyst's Notebook Support Mastery Test v1 (IBM) • IBM i2 Technical Mastery Test v1 (IBM) Знание технологий: DBMS: • Oracle 8,9,10 - 10 лет опыта; • SAP HR, Procurement, Accountant systems - 3 года опыта; • MS SQL Server 2000, 2005, 2008 - 10 лет опыта. • MS Access, Firebird Языки программирования: SQL; PL\SQL; T-SQL; XML; HTML; Программные продукты: • Инструментарий визуального анализа данных - IBM i2 (Analyst’s Notebook, iBase, Analyst’s Workstation, iBridge); • EnCase, FTK (E-discovery solutions) • Oracle Warehouse Builder; • MS Visual Studio 2005; • MS SQL Integration Services; • Oracle Discoverer; • ERWin, Visio; • MS Project; Публикации: Журнал IBM Инновации в технологиях и бизнесе. Статья - Защита от злоупотреблений (стр. 34) http://public.dhe.ibm.com/software/dw/ru/download/IBM2-2013.pdf Журнал Аудит Статья - Как организовать проверку бизнеса. Оценка рисков собственной компании и активов конкурента. http://edu.rdtex.ru/win/root/article_audit_security.html Выступление на конференции IBM Business Connect http://www.youtube.com/watch?v=sy10yxvucJo Пример реализованного проекта: https://www.youtube.com/watch?v=iLgSSQHotXk Пример реализованного проекта в электроэнергетике. http://cius-ees.ru/press_centre/press_release/00153/ СТАТЬЯ "КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ IT" http://www.rdtex.ru/press-center/publication/article20140901/ ИНТЕРВЬЮ "БОРЬБА С ФИНАНСОВЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ IT" https://youtu.be/YwXy4b9mH5Y