ReactJS Developer

АО “Автомобильные системы и технологии/СКК»

Бухгалтер на участок банк-клиент

С 01.01.2024 по настоящее время (1 год 3 месяца)

Формирование и проведение операций по счетам в рублях и юанях

АО “Автомобильные системы и технологии/СКК»

Бухгалтер на участок банк-клиент

С 01.01.2024 по настоящее время (1 год 3 месяца)

Формирование и проведение операций по счетам в рублях и юанях

Инвестиционно-лизинговая компания ЕВРОФИНАНС, ООО

Специалист службы финансового мониторинга

С 01.02.2020 по 01.02.2023 (3 года)

Соблюдение мер и обязанностей, согласно ФЗ-115; Выявление операций подлежащих контролю; Направление сообщений по ОПОК и СО; Обучение персонала в рамках ПОД/ФТ; Работа с сайтом Росфинмониторинг (размещение сведений, изменений, прохождение тестов и т.д.) Работа с перечнем; Размещение сведений об обременениях в ФЕДРЕСУРСе; Направление сведений об операциях, подлежащих передачи в НБКИ; Знание 758-И. Исполнение обязанностей начальника СФМ. СДЛ. Исполнение обязанностей Главного бухгалтера МКК (613-П; 6043-У; 5391-У; 6054-У и прочие) Ведение договоров займа; начисление резервов; корректировки АС; ежемесячные начисления; составление отчетности ДДС, МФД.

АО КБ "НИБ"

Главный экономист отдела финансового мониторинга

С 01.11.2013 по 01.04.2019 (5 лет 5 месяцев)

1. своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ; 2. своевременное распространение и обновление Перечня экстремистов, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ; 3. полнота и своевременность проведения обучающих мероприятий в соответствии с Программой обучения, а также консультирование сотрудников Банка; 4. соблюдение сроков принятия решений по сообщениям о необычных операциях (сделках) и обоснованность принятых решений; 5. присвоение уровня риска клиенту, его обоснование, своевременное обновление; 6. анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработку мер по их пресечению; 7. полнота и своевременность выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок); 8. регулярный анализ операций клиентов на их соответствие масштабам декларируемой клиентом экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего рынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от клиентов документов и сведений по проводимым операциям; 9. своевременное направление сведений, подлежащих направлению в уполномоченный орган; 10. своевременное формирование ответов на письменные запросы уполномоченного органа, Банка России в части компетенции ПОД/ФТ в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2013 г. № 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"; 11. выполнение обязанностей начальника финансового мониторинга в случае его отсутствия.

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Главный операционист

С 01.07.2012 по 01.10.2013 (1 год 3 месяца)

Сведение кассы; заключение договоров; осуществление переводов без открытия счета и со счетов физ.лиц; открытие и ведение текущих счетов; соблюдение мер по предотвращению легализации; оформление п/п; коммунальные платежи; работа с пластиковыми картами; переводы Swift. Работа с программами:Диасофт-5NT, Western Union, Анелик, Contact и пр.

ОАО "АБ"ПУШКИНО" Санкт-Петербургский ф-л

Главный экономист ООУФЛ

С 01.07.2011 по 01.05.2012 (10 месяцев)

Обслуживание физических и юридических лиц: заключение договоров вкладов, текущих счетов,расчетных счетов, передача сообщение в налоговые органы, картотека, приостановления, заключение договоров аренды индивидуальных сейфов, ведение досье по счетам, конверсионные операции, осуществление переводов без открытия счета и со счетов физ.лиц; работа с банковскими картами; проведение проводок по операциям с АТМ; открытие счетов для выдачи кредитов, подготовка полного пакета документов для выдачи кредита; выдача кредитов; ведение документов дня, учет операций по расчетам филиала. Рабора с программами: АБС"Новая Афина",Open Way, Western Union, FIS. ФЗ 115; 302-П; 28-И

ОАО КБ "Солидарность"

экономист - операционист

С 01.01.2008 по 01.04.2011 (3 года 3 месяца)

Сведение кассы; заключение договоров; осуществление переводов без открытия счета и со счетов физ.лиц; открытие и ведение текущих счетов; соблюдение мер по предотвращению легализации; оформление п/п; коммунальные платежи; работа с пластиковыми картами;ФЗ 115; 302-П. Работа с программами: VD-Retail, Диасофт-5NT, Unisab, WAY4, Western Union, Blizko, Contact, Swift.

Филиал "Самарский" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"

экономист-операционист универсал

С 01.07.2007 по 01.11.2007 (4 месяца)

Сведение кассы; заключение договоров; осуществление переводов без открытия счета и со счетов физ.лиц; открытие и ведение текущих счетов; соблюдение мер по предотвращению легализации; оформление п/п; коммунальные платежи; работа с пластиковыми картами; сбор и оформление документов связанных с выдачей кредита. Работа с программами: RS-Bank, Western Union, Contact.

Университет

г. Москва, НОУ «Высшая школа приватизации и предпринимательства - институт»,

Университет

Бузулукский строительный колледж

Университет

Награждение работников ПАО «Газпром»

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Английский, Испанский

Ключевые навыки

• Ответственность

• • написание текстов • деловое общение • организация мероприятий • планирование рекламных кампаний •

Дополнительная информация

Ответственно, внимательно, в установленные сроки выполняю работу. Люблю точность, конкретику, порядок. Уважаю свое и чужое время и труд. Изучаю испанский.