специалист по анализу данных

Тинькофф Банк

Специалист Сектор мониторинга (AML), Отдел выявления и анализа сомнительных операций

С 01.09.2022 по настоящее время (2 года 8 месяцев)

Анализ клиентских операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем. • Проведение комплексной проверки деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений). • Работа совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Знание законодательства ПОД/ФТ (115-ФЗ, рекомендации ЦБ РФ, рекомендации Росфинмониторинга)

Тинькофф Банк

Специалист Сектор мониторинга (AML), Отдел выявления и анализа сомнительных операций

С 01.09.2022 по настоящее время (2 года 8 месяцев)

Анализ клиентских операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем. • Проведение комплексной проверки деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений). • Работа совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Знание законодательства ПОД/ФТ (115-ФЗ, рекомендации ЦБ РФ, рекомендации Росфинмониторинга)

СМП Банк, ОАО

Главный специалист операционного отдела

С 01.02.2021 по 01.08.2022 (1 год 6 месяцев)

1. Оформление банковских документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, инструкциями Минфина России и Банка России. 2. Обслуживание вкладчиков и клиентов банка, в том числе оформление договора, доверенности, выдавать сберегательные книжки. 3. Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов физических и юридических лиц. 4. В установленном порядке и по графику начисление процентов по счетам и проведение платежей со счетов вкладчиков. 5. Осуществление безналичных операции по зачислению и списанию денежных средств. 6. Ведение операций с вкладами, пластиковыми картами, банковскими сейфами. 7. Соблюдение графика документооборота и графика обслуживания клиентов по операциям. 8. Взимание с клиентов комиссию за оказанные услуги согласно тарифам на платные услуги. 9.Консультирование вкладчиков и клиентов банка по выбору вкладов, процентных ставок, тарифов и услуг, предоставляемых банком. 10. При необходимости консультирование специалистов банка и его филиалов по вопросам, касающимся его компетенции.

Университет

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Университет

Волгоградский государственный университет

Родной язык

Русский

Иностранные языки

Английский

Ключевые навыки

• 1с: предприятие 8

• Уверенный пользователь ms office

• Знание ms project, ms excel, ms word, ms outlook, autocad.

• Adobe indesign indesign adobe photoshop adobe illustrator ms powerpoint пользователь пк графические

• Владение ms excel

• Знания функционала low-code платформы greendata

• абс «финансовый множитель»

• Абс diasoft

• работа с большим объемом информации

• tcrm

• работа с юридическими лицами

Дополнительная информация

Личные качества Внимательность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, самоорганизованность. Опыт участия в фундаментальном исследовании в рамках гранта, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) на тему «Политический анализ региональных стратегий в ракурсе целей и задач социально-экономического развития России».