Юрист KYC, комплаенс, санкции / lawyer / head of legal

Avagard - провайдер решений по управлению цифровым профилем для состоятельных лиц по всему миру. Наш флагманский продукт - нейтрализация ложной, неактульной и порочащей информации в интернете (в т. ч. последствий заказного черного пиара в интернете) и создание нужного цифрового имиджа в Yandex и Google. С помощью нашей услуги мы помогаем состоятельным клиентам:

• упростить процесс прохождения международного комплаенса (открытие банковских счетов, проведение транзакций, покупка недвижимости и пр.)
• упростить процесс получения зарубежного гражданства, ВНЖ и ПМЖ
• предотвратить ущерб деловой репутации

Помимо основного продукта компания предоставляет услуги по проверке и корректировке международных баз данных (World-Check) и консалтинг в области международного комплаенса.

Наши кленты - это состоятельные люди в сегменте UHNWI, крупные предприниматели, топ-менеджеры, политики, медийные личности, работаем также с клиентами из списка Forbes.

Мы партнеры ряда семейных офисов, юридических компаний, private banking и сотрудничаем напрямую с частными банкирами и юристами по всему миру. Являемся лидерами по качеству продукта и уровню сервиса, успешно реализуем проекты в РФ и за рубежом.

Больше о нашем бизнесе, последних новостях и аналитике по международному комплаенсу, санкциях в нашем телеграм канале: https://t.me/avagard_reputation

Ищем юриста по KYC / комплаенсу с опытом работы с состоятельными клиентами (сегмент HNWI и выше) с твердыми результатами для работы в проектном формате. Возможна работа по совместительству. Будем рады с Вами обсудить возможные варианты сотрудничества.

Требования:

• Опыт юридического сопровождения состоятельных клиентов - в семейном офисе, в юридической компании или в рамках частной практики
• Опыт работы с международными базами данных - World Check, LexisNexis, Dow Jones
• Опыт оценки и минимизации комплаенс и санкционных рисков

Обязанности:

• Диагностика профиля частных клиентов в базах данных (World-check, LexisNexis, DowJones)

• Проведение оценки профиля частных клиентов на уровень комплаенс-риска (PEP, санкции, связи с высокорисковыми юрисдикции и пр.)

• Подготовка предложения по минимизации комплаенс-рисков

• Ведение работы по снижению комплаенс-рисков (общение с World-Check, составление legal opinion для банков и пр. контрагентов)

Условия:

• Работа в быстро растущей компании с уникальным для рынка продуктом
• Крупные и медийные проекты для премиального сегмента клиентов
• Возможно рассмотреть работу по совместительству на проектной основе

В сопроводительном тексте к отклику расскажите, пожалуйста, о Вашем опыте работы с состоятельными частными клиентами (сегмент HNWI и выше).

Ждем Ваше резюме и хорошего дня.