от 200 000 ₽ на руки
Требуемый опыт работы
От 1 года до 3 лет
Тип занятости
Полная занятость
График работы
Полный день
ФИНФОРТ – это группа компаний, объединяющая несколько финтех-проектов с собственной командой IT-разработчиков. Наши решения позволяют реализовывать банковские, страховые и инвестиционные продукты, различные сервисы и финансовые услуги через онлайн- и офлайн-каналы.
В связи с расширением задач нашей компании мы ищем в нашу команду Заместителя руководителя подразделения ПОД/ФТ
Какие задачи предстоит решать:
Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Дублирование функций руководителя подразделения в части организации подразделения
Соблюдение требований, 115-ФЗ, 375-П/445-П и иных нормативных документах Банка России ПОД/ФТ
Выполнение функции Ответственного сотрудника НФО (замещение на период отпуска)
Поддержание соответствия законодательным требованиям системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ, ФРОМУ
Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Реализация ПВК и иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ
Проведение идентификации и обновления информации по идентификации
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган
Внесение предложений по оптимизации, автоматизации в части реализации ВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Организация контрольных мероприятий
Подготовка и представление письменных отчетов
Для нас важно, чтобы кандидат имел:
Высшее юридическое или экономическое образование
Курсы повышения квалификации в области внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Опыт работы не менее 1 года в качестве руководителя подразделения кредитной организации/небанковской финансовой организации по одному из направлений: управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит, осуществление банковских операций
Опыт работы с большим объёмом данных, в режиме многозадачности
Умение расставлять приоритеты, выявлять и разрешать проблемы, скрупулезность, аккуратность, внимательность, ответственность, аналитические способности, умение читать и интерпретировать нормативные документы, разрабатывать внутренние документы
Что будет плюсом:
Опыт работы в кредитных организациях, занимающихся эквайрингом карт, эмиссией виртуальных карт и электронных кошельков, всеми видами расчетов юридических и физических лиц, опыт работы в небанковской финансовой организации;
Опыт работы в финтех проектах
Опыт работы ответственным сотрудником ПОД/ФТ
Опыт работы с актуальными платформами по ПОД/ФТ (Контур, HF Labs, ТАБ, Диасофт и т.д.)
Что мы предлагаем:
Адрес
Москва, Новоданиловская набережная, 10
Контактная информация
Вакансия опубликована 01.07.2024 в г. Москва.
Похожие вакансии
Курск
Полный день
11 июня
Томск
Полный день
Хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую корпоративную жизнь?
С Совкомбанком все реально!
Чем ты будешь заниматься...
3 июля
от 50 000 ₽
Москва
Удаленная работа
2 июля