Ведущий комплаенс менеджер/KYC аналитик/Senior Compliance manager/KYC analyst

Мы «Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга.

Компания входит в топ-3 крупнейших зерновых экспортеров России, создает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами, логистической инфраструктурой и развивает портфель активов, который укрепляет лидерские позиции холдинга на международном рынке.

Для укрепления нашей команды мы находимся в поиске "Ведущего комплаенс менеджера / KYC аналитика".

Обязанности:

• Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов, в том числе со сложной структурой владения из различных юрисдикций;

• Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD;

• Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР;

• Управление конфликтом интересов;
• Антикоррупционный комплаенс;

• Санкционный комплаенс:

· Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;

· Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;

· Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;

· Ведение внутренних санкционных перечней;

· Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников);

· Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.

• Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет;

• Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ, США, ЕС, Великобритании);

• Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ, ООН и др.

Будет преимуществом:

• Опыт в агробизнесе/международных компаниях/финансовых компаниях;
• Свободный английский язык.

Мы предлагаем:

• возможность реализовать себя и продолжить развитие в стабильном, ведущем холдинге России;
• график работы 5/2 с гибким началом рабочего дня (с 9ч или с 10ч);
• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
• забота о сотрудниках: расширенная программа ДМС, включая стоматологическое обслуживание и психологическую поддержку;
• компенсация питания;
• корпоративная скидка на фитнес;
• выплата заработной платы вовремя (2 раза в месяц) и в полном объёме (сумма обсуждается с успешным кандидатом);
• комфортный офис в БЦ Эрмитаж Плаза, в шаговой доступности от метро.