Head of AML

Важно: Уровень Head. Опыт аналогичной работы от 5 лет обязателен.

Обязанности:

• Аналитика мирового опыта AML при обслуживании high risk компаний (гемблинг/беттинг/лотереи);
• Подготовка заключений/обоснований на основе мирового опыта в области комплаенса вверенной области деятельности;
• Консультирование по вопросам организации комплаенса high risk компаний,
  написание протоколов, скриптов, инструкций по процессу комплаенса и мониторинга компаний high risk.

Требования:

• Законченное высшее юридическое, финансовое образование;
• Международный опыт работы в платежных компаниях специализирующихся на high risk;
• Разработка законодательства, юридическая обвязка создания ЕГРИСИ (аналог ЦУПИС), сопровождение деятельности ЕГРИС.

Условия:

​​​​​​​Работа в офисе (Ташкент, Москва) или удаленный формат в международной компании;

Возможность посещения международных конференций.

Уровень заработной платы с успешным кандидатом рассматривается индивидуально.