Оплата не указана
Вакансия находится в архиве
Требуемый опыт работы
От 1 года до 3 лет
Тип занятости
Полная занятость
График работы
Полный день
Обязанности:
2. Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.);
3. Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ;
4. Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам;
6. Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
7. Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ.
Требования:
Адрес
Москва, улица Палиха, 10с7
Контактная информация
ЦМРБанк (ООО)
Сайт: не указан
Почта: не указана
Вакансия опубликована 16.07.2024 в г. Москва.
Похожие вакансии
от 65 000 ₽
Москва
Молодежная
Полный день
Подробное описание
8 августа
от 60 000 до 60 000 ₽
Набережные Челны
Полный день
Подробное описание
4 мая