Обязанности:

Подготовка ответов на запросы российских банков по сделкам в рамках 115-ФЗ;
Анализ операций клиентов и документов, на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос;
Разработка программ и политик комплаенса;
Взаимодействие с российскими и иностранными банками;
Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;
Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;
Ведение внутренних санкционных перечней;
Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников);
Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.

Требования:

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 1-3 года;
Умение правильно анализировать платежи и сопутствующие документы, на основании которых поступают запросы с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям;
Английский язык - не ниже upper-intermediate;
Пунктуальность, ответственность, многозадачность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, высокий уровень внимательности к деталям, заполнению документов, проверке данных, грамотная устная и письменная речь

Условия:

Достойный уровень оплаты труда;
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
Работа в деловом центре столицы - Москва Сити;
Испытательный срок 3 месяца;
График работы 5/2 с 9.30 до 18.30, строго в офисе.

Комплаенс менеджер