Комплаенс менеджер

• Подготовка ответов на запросы российских банков по сделкам в рамках 115-ФЗ;
• Анализ операций клиентов и документов, на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос;
• Разработка программ и политик комплаенса;
• Взаимодействие с российскими и иностранными банками;

• Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;

• Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;

• Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;

• Ведение внутренних санкционных перечней;

• Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников);

• Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.

Требования:

• Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 1-3 года;
• Умение правильно анализировать платежи и сопутствующие документы, на основании которых поступают запросы с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
• Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям;
• Английский язык - не ниже upper-intermediate;
• Пунктуальность, ответственность, многозадачность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, высокий уровень внимательности к деталям, заполнению документов, проверке данных, грамотная устная и письменная речь

• Достойный уровень оплаты труда;
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• Работа в деловом центре столицы - Москва Сити;
• Испытательный срок 3 месяца;
• График работы 5/2 с 9.30 до 18.30, строго в офисе.