"Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой деятельности.

Головной офис банка и TOP-команда - в Москве.

В Департамент финансового мониторинга нужен Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций

✅Основные задачи:

Выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом
Организация и реализация Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

✅Необходимые компетенции:

Высшее образование
Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев
Опыт работы в АБС ЦФТ
Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.

✅Мы предлагаем:

Работа в надежном российском банке с 30-летней историей
Официальное трудоустройство по ТК, ЗП два раза в месяц
Программа ДМС, включая стоматологию
Специальные акции от компаний-партнеров и корпоративные скидки
Льготные условия кредитования для сотрудников Банка
Профессиональное развитие: тренинги и курсы, внешнее обучение
График работы: пн-пт с 10-30 до 19-30
в Москве корпоративный спорт: йога, футбол, бег.
Спец цены на карты WORLDCLASS для всех членов семьи
Место работы: г. Москва, Подсосенский переулок 30с3

✅Если вакансия интересна - предлагаем ответить на пару вопросов - это заменит звонок HR=)

Спасибо и до связи=)