Для развития культуры комплаенс мы ищем специалиста, который будет заниматься внедрением системы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Предстоит с нуля, при поддержке комплаенс и юридической функции, внедрять в Компании требования Федерального закона 115-ФЗ и иных норм, связанных с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) на платформе.

Что вы будете делать:

Взаимодействие с Пробирной Палатой и Росфинмониторингом по вопросам, связанным с оборотом ДМДК на маркетплейсе
Разработка и внедрение процессов по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев на платформе. Поддержание и сопровождение процесса идентификации, проведение контрольных процедур
Выстраивание системы мониторинга операций, в том числе операций обязательного контроля, в соответствии с требованиями Закона, Пробирной Палаты и Росфинмониторинга.
Мониторинг операций обязательного контроля и направление оперативной отчетности в Росфинмониторинг
Проверка клиентов на совпадение с перечнем террористов и экстремистов, обработка совпадений с перечнями и осуществление отчетности в Росфинмониторинг
Консультирование сотрудников структурных подразделений по вопросам ПОД/ФТ

Помощь в реализации проектов по иным отраслям комплаенс (санкционный, антикоррупционный)

Кого мы ищем:

Опыт работы в области ПОД/ФТ, аудита, риск-менеджмента или в финансовой сфере, предпочтительно в ювелирной отрасли.
Глубокие знания в области законодательства ПОД/ФТ, 115-ФЗ и подзаконных нормативных актов, тенденций его развития и практики его применения. Понимание требований регуляторных органов и способов их исполнения в Компании
Интерес к области e-commerce, желание получить разносторонний опыт комплаенса по различным направлениям, базовое понимание противодействия коррупции, санкций и экспортного контроля
Уверенное владение Excel, Powerpoint
Клиентоориентированность, умение услышать контрагентов внутри компании, развитые навыки коммуникации
Аналитическое мышление, умение работать с большим объемом информации, системный подход к выполнению задач

Понимание регулирования ДМДК, а также опыт взаимодействия с Пробирной Палатой
Опыт участия в разработке, экспертизе и внедрению технических заданий по автоматизации процессов
Навыки анализа данных, python, SQL

Условия:

Работа в одной из крупнейших в России компаний в сфере e-commerce
Возможности карьерного роста и профессионального развития
Комфортабельный офис в Москва-Сити
Конкурентоспособная заработная плата с бонусами по результатам работы
ДМС и страхование жизни

Специалист по Комплаенс и ПОД/ФТ