Вам предстоит:

Оценка риска совершения потенциальными клиентами филиала подозрительных операций;
Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки;
Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка Аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки;
Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции / заключении договора банковского счета / расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг.

Наш идеальный кандидат:

Старший аналитик отдела финансового мониторинга