Начальник отдела специального контроля ПОД/ФТ

• Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и иных внутренних документов Общества, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Ежедневный мониторинг информации в личном кабинете Росфинмониторинга.
• Подготовка сведений (информации), предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», своевременное представление их в Росфинмониторинг.
• Подготовка материалов и информации для проведения обучения работников Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Контроль осуществления структурными подразделениями Общества идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в части полноты сбора сведений, необходимых для проведения идентификации, регулярного обновления и фиксирования идентификационных сведений.
• Контроль операций клиентов Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Контроль полноты и своевременности выявления работниками Общества операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок).
• Предоставление Совету директоров и Генеральному директору письменных отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.
• Подготовка запросов разработчику программного обеспечения на изменение действующего функционала ПО в связи с вступлением в действие изменений в законодательстве Российской Федерации.
• Выявление событий операционного риска в рамках своей текущей деятельности и регистрация их в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Компании.
• Подготовка сведений (информации) и ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое).

  Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) не менее 3-х лет.

• Соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим функции по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части регулирования деятельности бпрофессиональных участников рынка ценных бумаг, деятельности организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Опыт разработки внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel).

  Личностные качества: аналитический склад ума, стрессоустойчивость, самостоятельность, способность быстро принимать решения, внимательность, пунктуальность, умение работать в команде.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
• Стабильная заработная плата.
• ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
• Система квартального премирования при выполнении KPI.
• Возможность обучения и профессионального развития.