Обязанности:

выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки
взаимодействие с подразделениями банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
формирование и представление на рассмотрение ответственному сотруднику банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки
формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции/заключении договора банковского счета/расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг

Требования:

Старший аналитик по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)