Специалист валютного мониторинга

В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей и ведущей групп должностей.

Обязанности:

• Мониторинг осуществления функций агента валютного контроля.

• Анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству
• Финансовый мониторинг, в том числе анализ транзакционной активности

• Контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте
• Мониторинг отчетности Банка России
• Проведение финансовых расследований с использованием внутренних и внешних источников информации
• Взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами.
• Описание типологий подозрительной финансовой деятельности, отмывания доходов и подготовка методических рекомендаций
• Подготовка презентаций и отчетов по результатам анализа и материалам финансовых расследований
• Подготовка аналитических материалов по отдельным тематикам и секторам кредитно-финансовой сферы

• Образование:направления подготовки и специальностей высшего образования - Экономика, Экономическая теория, Финансы и кредит, Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

  Уровни - бакалавриат, специалитет, магистратура.

  Дополнительное профессиональное образование: «Внешнеэкономическая деятельность», «Валютный контроль», «Налогообложение и учет валютных операций», «Валютное регулирование».

  ---

Знания:

• Основ банковского, валютного законодательства,
• Бухгалтерского и налогового учета.
• Основ уголовного, уголовно-процессуального и административного права.
• Структуры финансового рынка, основных видов финансовых продуктов и их особенностей
• Продвинутое знание Excel или аналогичных систем агрегирования информации.

Навыки:

• Чтения и анализа финансовых и юридических документов
• Сбора, обработки и анализа неструктурированных данных
• Проведения табличного и визуального анализа больших массивов структурированных данных. Опыт использования макросов или внедрения иных способов автоматизации обработки данных будет являться преимуществом
• Построения версий на неполных данных, выработки предложений по их проверке и формулированию выводов
• Проведения классификации однородных объектов
• Подготовки служебной документации, информационно-справочных, аналитических обзоров по отдельным тематикам и справочно-отчетной информации

• Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической безопасности Страны
• Конкурентоспособную среди государственных органов заработную плату
• График 5/2 с 09:00 до 18:00 (ненормированный рабочий день)
• Работу в центре Москвы в историческом здании столицы
• Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 43 дней (в зависимости от выслуги лет)
• Возможность карьерного роста в зависимости от личного вклада в итоговый результат
• Оформление допуска к государственной тайне

Дополнительно о вакансии:

Поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе по отдельным основаниям ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Должности государственной службы из старшей и ведущей групп должностей (главный специалист-эксперт, консультант, ведущий консультант).