Главный специалист Службы финансового мониторинга (аналитика)

Оплата не указана

Вакансия находится в архиве

ЦМРБанк (ООО)

Менделеевская

г. Москва

Требуемый опыт работы

От 1 года до 3 лет

Тип занятости

Полная занятость

График работы

Полный день

Обязанности:

  • Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ;
  • Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.);
  • Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ;
  • Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам;
  • Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
  • Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ.

Требования:

  • Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
  • Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004;
  • Высшее образование (экономическое, финансовое);
  • Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012);
  • Практический опыт ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) (желательно).
Условия:
  • Гибридный график;
  • ДМС;
  • компенсация стоимости занятий спортом.

Адрес

Москва, улица Палиха, 10с7

Контактная информация

ЦМРБанк (ООО)

Сайт: не указан

Почта: не указана

Вакансия опубликована 22.10.2024 в г. Москва.

Похожие вакансии

#

Москва

Бутырская

и еще 2 станции

Удаленная работа

Подробное описание

17 апреля

#

Москва

Ольховая

и еще 2 станции

Полный день

Подробное описание

19 июня

#

Москва

Гибкий график

Подробное описание

7 июня