Аналитик / специалист (направление "Финансовый мониторинг/Санкционный комплаенс")

от 60 000 до 90 000 ₽ на руки

Вакансия находится в архиве

Требуемый опыт работы

От 1 года до 3 лет

Тип занятости

Полная занятость

График работы

Полный день

Требуется аналитик (специалист) по направлению "ПОД/ФТ/ФРОМУ/Санкционный комплаенс".

Направление работы: разработка требований к программному обеспечению, создаваемому компанией-нанимателем, в части функционала ПОД/ФТ и санкционного комплаенса/контроля по спискам (контроль операций, скрининг клиентской базы и иных лиц), непосредственное участие в предоставлении сервиса (актуализация данных в списках).

Пожелания к кандидатам:

  • опыт работы в банковской сфере (в службе финансового мониторинга, санкционного комплаенса или валютного контроля) или в ИТ-компании (аналитиком/методологом в данной предметной области) от 3 лет;
  • понимание специфики работы с банками и иными финансовыми организациями;
  • знания в предметной области финансового мониторинга (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 764-П, методические рекомендации БР и др. нормативные документы в области ПОД/ФТ);
  • знания в предметной области санкционного комплаенса (специальные экономические меры РФ, международные санкции, "Правило 50%" и аналогичные механизмы, трансграничные переводы (SWIFT, СПФС, CIPS), использование ТН ВЭД для контроля секторальных санкций);
  • опыт формирования управленческой отчетности для руководителя подразделения;
  • умение разрабатывать и соблюдать планы, решать одновременно несколько задач, желание разбираться в новых технологиях;
  • аналитический склад ума и ориентированность на достижение результата, ответственность, высокие презентационные навыки;
  • профессиональный интерес к теме и желание развиваться в предметной области санкционного комплаенса и международных расчетах.

Плюсом будет:

  • понимание принципов жизнедеятельности различных секторов экономики, схем легализации (отмывания) денежных средств, механизмов обхода санкций;
  • знание международных норм и лучших практик в области ПОД/ФТ (40 рекомендаций ФАТФ, риск-ориентированный подход и т.д.)
  • знание международных норм и лучших практик в области санкционного комплаенса (рекомендации Вольфсбергской группы, иные рекомендации по соблюдению санкционных режимов (OFAC и т.д.))
  • опыт работы со списками Росфинмониторинга, СБ ООН, реестром иноагентов, санкционными списками разных стран;
  • знание специфики SWIFT-операций (MT, MX), СПФС;
  • опыт формирования отчетности в области ПОД/ФТ (подготовка электронных сообщений, формирование заключений, мотивированных суждений, подготовка ответов на запросы ЦБ);
  • опыт работы с одной или несколькими автоматизированными банковскими системами (Diasoft, ЦФТ, R-Style или др.), особенно в части контролей по спискам (механизмы контроля), работа с ПО "Комита";
  • знание существующих на рынке систем AML и/или систем санкционного скрининга, используемых в российских и/или мировых банках;
  • опыт написания инструкций, пользовательской документации;
  • знание валютного законодательства и валютного контроля (VO-коды);
  • знания в области FATCA/CRS.

Содержание работы:

  • разработка требований (формирование технических заданий, бизнес-требований) в рамках проектов внедрения программных продуктов;
  • изучение бизнес-процессов, анализ требований, выявление потребностей и формирование предложений по их реализации в рамках внедрения решений компании;
  • консультирование отдела разработки компании в вопросах реализации требований к программному продукту;
  • актуализация (проверка корректности/дообогащение) данных в собственном сервисе по предоставлению списков;
  • написание бизнес-сценариев и сценариев тестирования функционала разрабатываемой системы;
  • бета-тестирование разработанного по требованиям функционала;
  • взаимодействие с заказчиком/клиентом в пределах своих компетенций (возможно проведение совещаний (вебинаров/телефонных конференций) и встреч, фиксация запросов заказчика);
  • написания инструкций, пользовательской документации;
  • осуществление функций 2-ой линии технической поддержки в рамках ответов на вопросы заказчиков/клиентов по функционалу системы санкционного комплаенса;
  • участие в развитии иных программных продуктов в пределах компетенций, изучение нормативной базы и специфики платежных систем (план счетов и т.д.) дружественных к РФ стран.

Условия:

  • полное соблюдение трудового законодательства РФ, оплачиваемые отпуска и больничные листы, "белая" заработная плата;
  • у нас отличный коллектив единомышленников;
  • работа над собственным продуктом, в коллективе людей придумавших и создавших продукт с самого начала и заинтересованных в успехе продукта;
  • конкурентная заработная плата, по результатам собеседования;
  • корпоративные мероприятия и спортивные инициативы (футбол, фитнес-клуб);
  • отсутствие дресс-кода и турникетов;
  • возможность получения профессиональных сертификатов и прохождения курсов повышения квалификации за счёт компании.

Ключевые навыки

Под/фт
Финансовый мониторинг
Санкции
№ 115-фз
Банковские операции
Swift alliance

Адрес

Уфа, улица Пархоменко, 133/1

Контактная информация

Фродекс

Сайт: frodex.ru

Почта: promo@frodex.ru

Вакансия опубликована 02.12.2024 в г. Уфа.

Похожие вакансии

#

от 31 290 до 36 290 ₽

Уфа

Полный день

Подробное описание

16 июля

#

Уфа

Полный день

Подробное описание

15 апреля