Требуемый опыт работы
От 3 до 6 лет
Тип занятости
Полная занятость
График работы
Полный день
Обязанности: - Осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС Диасофт в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- Осуществление принципа «Знай своего клиента» по клиентам ЮЛ, ИП, ФЛ;
- Составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг по подозрительным операциям;
- Анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов , изучение предоставленных клиентами документов, составление заключений, написание мотивированных суждений по результатам анализа;
- Формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ в рамках своей компетенции;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России.
Требования: - высшее образование.
- знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П.
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года.
- отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность.
- знание программы ДИАСОФТ.
Условия: - Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская);
- Прием на работу с первого дня по ТК РФ, пятидневный режим работы;
- Расширенный социальный пакет: ДМС
- Программы льготного кредитования для сотрудников Банка.
Адрес
Москва, Дубининская улица, 86
Контактная информация
РосДорБанк
Сайт:
rdb.ru
Почта:
не указана
Вакансия опубликована 01.02.2025 в г. Москва.