Обязанности:

Осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС Диасофт в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
Осуществление принципа «Знай своего клиента» по клиентам ЮЛ, ИП, ФЛ;
Составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг по подозрительным операциям;
Анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов , изучение предоставленных клиентами документов, составление заключений, написание мотивированных суждений по результатам анализа;
Формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ в рамках своей компетенции;
Участие в подготовке ответов на запросы Банка России.

Требования:

высшее образование.
знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П.
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года.
отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность.
знание программы ДИАСОФТ.

Условия:

Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская);
Прием на работу с первого дня по ТК РФ, пятидневный режим работы;
Расширенный социальный пакет: ДМС
Программы льготного кредитования для сотрудников Банка.

Аналитик отдела финансового мониторинга