Руководитель подразделения ПОД/ФТ

IT Smart Finance — это международный финтех холдинг. С 2014 года мы создаем онлайн-сервисы, которые помогают людям грамотно распределять свой бюджет, зарабатывать на инвестициях и решать краткосрочные финансовые вопросы.

МФК JoyMoney - ключевая компания нашего холдинга. Наш кредитный рейтинг – RuB+

За 2023 год выдача составила 10 млрд рублей, а на 2024 год наши планы ещё более амбициозные!

Сейчас мы в поиске руководителя направления финансового мониторинга с опытом работы в финансовом секторе (банки, МФО, МКК).

Чем предстоит заниматься:

1. Аудит и доработка текущих бизнес-процессов
2. Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).
3. Контроль за проведением идентификации клиентов, контроль уровня риска клиентов.
4. Подтверждение финансовой устойчивости клиентов, выявление недобросовестных клиентов в бизнесе организации.
5. Формирование отчетов и направление в уполномоченный орган ОЭС в соответствии с законодательством.
6. Предоставление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
7. Формирование и отправка ответов на запросы уполномоченных органов.

Требования:

1. Высшее юридическое или экономическое образование.
2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
3. Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения (инструктажа).

Мы предлагаем:

1. Развитие в стабильной финансовой компании
2. Конкурентный уровень дохода: обсуждается индивидуально и зависит от ваших компетенций
3. Уютный офис в самом центре Новосибирска. Если вы из другого города - рассматриваются варианты удаленной работы с командировками
4. Возможность эффективно выстраивать бизнес-процессы и влиять на бизнес-результаты в рамках своих компетенций
5. Надежную команду профессионалов, заинтересованных в совместном достижении лучших результатов
6. Внутрикорпоративное обучение, направленное на развитие soft skills
7. Дополнительные бонусы: ДМС со стоматологией, курсы английского языка, занятия спортом, корпоративное такси, мобильная связь и многое другое
8. Культуру открытого взаимодействия и дружественную атмосферу

Мы ценим ваш опыт, поэтому готовы создавать для вас комфортные условия и вкладываться в ваш рост!

Если вакансия заинтересовала - оставляйте, пожалуйста, отклик или пишите нашему менеджеру по персоналу в telegram или what`s app по номеру телефона.